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「投資理財賺錢」江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

  證券代碼:603876???????證券簡稱:鼎勝新材??????公告編號:2019-088

  債券代碼:113534???債券簡稱:鼎勝轉債

  轉股代碼:191534???轉股簡稱:鼎勝轉股

  江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

  第四屆董事會第二十五次會議

  決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  2019年11月9日,江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十五次會議以現場結合通訊方式在公司會議室召開,會議通知已于2019年11月7日以專人送達方式向全體董事發出。本次會議由董事長周賢海先生主持,本次會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定,會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會全體董事認真審議并表決,通過如下議案:

  1、《關于收購合營公司股權的議案》

  本次交易前,公司持有內蒙古聯晟新能源材料股份有限公司(以下簡稱“聯晟新材”)50%的股權,內蒙古錦聯鋁材有限公司(以下簡稱“錦聯鋁材”)持有聯晟新材50%的股權。公司擬以現金方式購買錦聯鋁材持有聯晟新材50%的股權。本次交易有利于豐富和優化公司的業務結構,有助于增強公司的核心競爭力和可持續發展能力,進一步優化公司法人治理結構,提升決策管理效率,符合公司發展戰略方向。本次交易以資產評估報告的評估結果作為定價依據。本次收購錦聯鋁材持有聯晟新材50%股權的價格為人民幣320,365,000元。本次交易完成后,公司將持有聯晟新材100%股權。

  具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所()刊登的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于收購合營公司股權的公告》。

  表決結果:9票同意,占全體董事人數的100%;0票反對,0票棄權。

  該議案尚需提交2019年第二次臨時股東大會審議。

  2、《關于提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

  公司將于2019年11月26日15:00在公司全資子公司杭州五星鋁業有限公司二樓會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會,并將上述相關議案提交2019年第二次臨時股東大會審議。本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所()刊登的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果:9票同意,占全體董事人數的100%;0票反對,0票棄權。

  特此公告。

  江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

  董事會

  2019年11月11日

  證券代碼:603876????證券簡稱:鼎勝新材????公告編號:2019-089

  債券代碼:113534???債券簡稱:鼎勝轉債

  轉股代碼:191534???轉股簡稱:鼎勝轉股

  江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

  關于召開2019年第二次

  臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2019年11月26日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、?召開會議的基本情況

  (一)?股東大會類型和屆次

  2019年第二次臨時股東大會

  (二)?股東大會召集人:董事會

  (三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)?現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2019年11月26日15?點?00分

  召開地點:公司全資子公司杭州五星鋁業有限公司二樓會議室杭州市余杭瓶窯工業園區

  (五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2019年11月26日

  至2019年11月26日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

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